Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina para os envolvidos pelo esquema de corrupção.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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De acordo usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este Emprego por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do minha resposta familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.