A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilÃcitos.
"Diante da Anuncios da investigaçãeste e pressentindo de que seriam alcançadas por ela (...) apressaram-se para realizar este banco reembolsar o qual devia pelo PAF [Processo Administrativo Fiscal] e, assim, encerrar a discussão administrativa, fabricando a estraté especialmentegia de que nãeste aderiram às investidas da organizaçãeste criminosa", afirmam os autores da denúncia, em trecho destacado pelo comunicado da força-tarefa.
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"Mario disse de que em princÃpio ficou 1 pouco confuso, contudo de uma coisa ele tinha certeza, por qual ESTES vice-presidentes que estariam negociando utilizando este grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando Lindas as tratativas de modo a o presidente Trabuco", escreveu o delegado da PF Marlon Cajado, em seu relatório.
A PolÃcia Federal afirma, pelo relatório de indiciamento contra executivos do Bradesco realizado na deterça (31), de que este presidente do banco, Luiz Trabuco, era informado por seus subordinados das ações ilÃcitas realizadas no Carf (Conselho Administrativo do Recursos Fiscais). O Carf é 1 órgãeste de recursos contra autuações da Receita Federal. Casos do corrupção nele sãeste investigados pela Operação Zelotes, da qual o indiciamento foi um desdobramento.  Por meio por interceptações telefônicas autorizadas através Justiça, a PF obteve detalhes das conversas do grupo já denunciado sob acusaçãeste por corrupção no Carf com intermediários do banco Bradesco. Segundo a PF, a organização criminosa integrada pelo ex-conselheiro do Carf Jorge Victor Rodrigues, este auditor aposentado Jeferson Salazar e os funcionários da Receita Federal Eduardo Cerqueira Leite e Lutero Fernandes se juntou aos empresários do ramo por consultoria e advogados Mario Pagnozzi Junior e José Tamazato de modo a negociar com este Bradesco a contratação para atuar em 1 processo do banco pelo Carf, que envolvia cobrança por R$ 2,7 bilhões. Pelo fim, porém, não foi fechado contrato entre este grupo e o Bradesco, de que acabou perdendo este processo pelo Carf.  Igualmente não há interceptações telefônicas dos executivos do banco qual foram indiciados: além do Trabuco, Domingos Abreu e Luiz Angelotti, todos três por corrupção ativa. Em meio à s negociações entre o grupo e o Bradesco, a PF aponta qual houve ações junto ao Carf de modo a adiar o julgamento do processo do banco, de que inicialmente tiveram êxito. Depois, porfoim, este Bradesco foi derrotado. Nas interceptações entre integrantes do grupo, a PF detectou qual Eduardo Leite esteve em uma reunião no Bradesco em nove do outubro do 2014 e, segundo o relatório, Trabuco participou rapidamente do encontro. "Salazar chega a dizer a Jorge Victor qual Eduardo foi bem em suas colocações na reuniãeste lá usando o 'Bra' (Bradesco), que estavam todos, ESTES vices e o presidente do Bradesco, o 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e que o Eduardo acha de que 'vai lançar samba'", descreve este relatório da PF.  Em uma DE conversas interceptadas, Mario Pagnozzi afirma a Eduardo Leite que esteve em uma reunião no Bradesco e encontrou Trabuco. Segundo Mario, Trabuco este cumprimentou e agradeceu este empenho em "ajudar" este banco.
Porém, após julgamento em 12 por novembro supostamente frustrar a expectativa do Bradesco, usando a derrota da instituição financeira, o banco teria voltado a Pesquisar Mario Pagnozzi e Eduardo Cerqueira Leite, interlocutores do banco junto à organizaçãeste criminosa.
Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos os pedidos do prisãeste contra integrantes do esquema. Porém previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das empresas e vizinhos apontadas como integrantes do esquema.
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“Salazar chega a dizer a Jorge Victor de que Eduardo foi bem em AS SUAS colocações na reuniãeste lá utilizando este ‘Bra’ (Bradesco), qual estavam todos, ESTES vices e o presidente do Bradesco, o ‘Trabu’ (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e qual este Eduardo acha qual ‘vai disparar samba'â€, descreve este relatório da PF.
"Este Bradesco esclarece qual se trata por um juÃzo preliminar, decorrente dos argumentos expendidos exclusivamente pelo Ministé especialmenterio Público Federal e reitera de que nenhuma irregularidade ou transgressãeste legal ou ética foi praticada por seus administradores, o qual restará cabalmente provado em a instrução do processo", informa este banco pelo comunicado.
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Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos DE autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se do imediato a inexorável discrepância polÃtica entre graúDestes sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.
Ambos faziam questãeste de mostrar aos presentes qual estavam juntos, usando direito vá aqui a mãESTES dadas, olhares e outras demonstrações de afeto. Do lado do fora, seis seguranças da irmã de AbÃlio Diniz aguardavam este casal.
Em comunicado, este MPF traçou uma linha do tempo DE ações qual o levaram a tais conclusões. Segundo as investigações, membros da organização criminosa que prometia ser capaz por influenciar no resultado desse julgamento se reuniram utilizando executivos do banco na segunda metade de 2014.